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Pessoa

DANIEL MARADEI GONZALEZ

***.280.758-**

Empresas vinculadas

HSG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.803.092/0001-04

ASSOCIACAO DO PONTO LOGISTICO INDUSTRIAL BETIM

48.804.564/0001-03

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARADEI GONZALEZ

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARADEI GONZALEZ
CPF: ***.280.758-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HSG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 53.803.092/0001-04Ativa	Sócio	06/06/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DO PONTO LOGISTICO INDUSTRIAL BETIM 48.804.564/0001-03Ativa	Diretor	03/04/2025	Ver empresa
MGB MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA 53.552.897/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
SHERPA HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 09.221.925/0001-37Ativa	Sócio	12/12/2017	Ver empresa
MARADEI FAMILIA E INVESTIMENTOS LTDA. 24.615.729/0001-30Inapta	Administrador	15/04/2016	Ver empresa
MANDIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.591.661/0001-09Baixada	Administrador	19/12/2014	Ver empresa
PONTEVEDRA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 21.277.990/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2014	Ver empresa
GONZALEZ E GONZALEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 38.888.905/0001-12Inapta	Sócio	18/07/2014	Ver empresa
MARADEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 17.872.619/0001-99Baixada	Administrador	04/04/2013	Ver empresa
BUNKER SPORTS & BUSINESS, ENTRETENIMENTO & CONSULTORIA 17.210.461/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2012	Ver empresa

Razão social

HSG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.803.092/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO PONTO LOGISTICO INDUSTRIAL BETIM

48.804.564/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

MGB MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA

53.552.897/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

SHERPA HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

09.221.925/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Razão social

MARADEI FAMILIA E INVESTIMENTOS LTDA.

24.615.729/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2016

Ver empresa

Razão social

MANDIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.591.661/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

PONTEVEDRA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

21.277.990/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

GONZALEZ E GONZALEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

38.888.905/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

MARADEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

17.872.619/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Razão social

BUNKER SPORTS & BUSINESS, ENTRETENIMENTO & CONSULTORIA

17.210.461/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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