Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MANDELLI MARTIN

***.712.328-**

Empresas vinculadas

DDG MARTIN LTDA

54.306.458/0001-00

LEONETE MANDELLI MARTIN E OUTRO

08.423.001/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MANDELLI MARTIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MANDELLI MARTIN
CPF: ***.712.328-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DDG MARTIN LTDA 54.306.458/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2024	Ver empresa
LEONETE MANDELLI MARTIN E OUTRO 08.423.001/0001-50Ativa	Qualificação 59	07/11/2006	Ver empresa
DL II CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.184.993/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2005	Ver empresa
INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS SA. 01.649.204/0001-10Baixada	Diretor	12/04/1999	Ver empresa
TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS SA 47.893.664/0001-90Baixada	Diretor	29/01/1999	Ver empresa
SUPRAERO-MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA 79.031.639/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	08/01/1997	Ver empresa
VELOZ TAXI AEREO LTDA 45.511.524/0001-85Inapta	Administrador	28/12/1995	Ver empresa

Razão social

DDG MARTIN LTDA

54.306.458/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

LEONETE MANDELLI MARTIN E OUTRO

08.423.001/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/11/2006

Razão social

DL II CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.184.993/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2005

Razão social

INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS SA.

01.649.204/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/1999

Razão social

TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS SA

47.893.664/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/1999

Razão social

SUPRAERO-MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA

79.031.639/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1997

Razão social

VELOZ TAXI AEREO LTDA

45.511.524/0001-85

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.