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Pessoa

DANIEL MANDARINO

***.384.379-**

Empresas vinculadas

D MAIS CONTABILIDADE LTDA

45.855.789/0001-09

ECONLEX ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

44.528.957/0001-80
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MANDARINO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MANDARINO
CPF
***.384.379-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

D MAIS CONTABILIDADE LTDA

45.855.789/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

ECONLEX ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

44.528.957/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

ECO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

12.140.060/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2010

Ver empresa

Razão social

INFINITY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.193.314/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

ECOS PARTICIPACAO LTDA

11.193.300/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

TOP BUSINESS - COMUNICACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.661.597/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA AGUA DAS ROSAS LTDA

06.122.720/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2004

Ver empresa

Razão social

DIGITAL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

00.209.877/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2000

Ver empresa

Razão social

DAN-DHI SERVICOS DE DEGITACAO LTDA

02.175.213/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1997

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO LEX LTDA

80.292.451/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.