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Pessoa

DANIEL MALZONI MATTOS OLIVEIRA

***.059.038-**

Empresas vinculadas

MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA

50.378.984/0001-17

L.F.B. PARTICIPACOES LTDA

53.190.361/0001-04
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MALZONI MATTOS OLIVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MALZONI MATTOS OLIVEIRA
CPF
***.059.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA

50.378.984/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

L.F.B. PARTICIPACOES LTDA

53.190.361/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

MEDIC ACADEMY CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

45.276.251/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

PS-TGG ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

44.370.137/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

ALPINE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

42.168.779/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

SURGILOG LOGISTICA MEDICA LTDA

34.565.565/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

SALVADOR MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

32.550.505/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

31.047.312/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

CENTO E UM PARTICIPACOES S.A.

21.842.138/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

CENTO E TRES PARTICIPACOES S.A

19.696.474/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

BR TAX CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA.

18.556.369/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MOTOPECAS E ACESSORIOS DE SEGURANCA

15.168.385/0001-78

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

MEDIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

08.049.999/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2006

Ver empresa

Razão social

ALIANCA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

05.955.401/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Ver empresa

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

05.970.375/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.