Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MAIA DAMASCENO

***.399.792-**

Empresas vinculadas

TARGET ECONOMIA DE EMPRESAS E NEGOCIOS SS

46.058.801/0001-09

IMEX BR COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA

02.062.622/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MAIA DAMASCENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MAIA DAMASCENO
CPF: ***.399.792-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARGET ECONOMIA DE EMPRESAS E NEGOCIOS SS 46.058.801/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
IMEX BR COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA 02.062.622/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2013	Ver empresa
DMD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA 10.467.910/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2008	Ver empresa
DAMASCENO TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 01.871.877/0001-10Baixada	Sócio	11/04/1997	Ver empresa

Razão social

TARGET ECONOMIA DE EMPRESAS E NEGOCIOS SS

46.058.801/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

IMEX BR COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA

02.062.622/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Razão social

DMD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA

10.467.910/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Razão social

DAMASCENO TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

01.871.877/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.