Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MAGALHAES DE SOUZA

***.693.326-**

Empresas vinculadas

ELGIN TREINAMENTO LTDA

36.038.793/0001-85

PHOENIX TREINAMENTOS LTDA

34.694.024/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MAGALHAES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MAGALHAES DE SOUZA
CPF: ***.693.326-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELGIN TREINAMENTO LTDA 36.038.793/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
PHOENIX TREINAMENTOS LTDA 34.694.024/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
DMS TREINAMENTO LTDA 30.756.783/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
MAGALHAES & SOUZA TREINAMENTO LTDA 40.309.010/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
DANIEL MAGALHAES DE SOUZA 10169332667 31.311.482/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2018	Ver empresa

Razão social

ELGIN TREINAMENTO LTDA

36.038.793/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

PHOENIX TREINAMENTOS LTDA

34.694.024/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

DMS TREINAMENTO LTDA

30.756.783/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

MAGALHAES & SOUZA TREINAMENTO LTDA

40.309.010/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

DANIEL MAGALHAES DE SOUZA 10169332667

31.311.482/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.