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Pessoa

DANIEL MACHADO MELO

***.716.042-**

Empresas vinculadas

H2Q REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

18.066.521/0001-07

H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

34.715.097/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MACHADO MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MACHADO MELO
CPF
***.716.042-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

H2Q REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

18.066.521/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

34.715.097/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

83.335.448/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Ver empresa

Razão social

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA.

14.652.532/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.