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Pessoa

DANIEL MACHADO MAGALHAES DE ALMEIDA

***.339.597-**

Empresas vinculadas

RAYZ ORLA BAR E RESTAURANTE LTDA

11.240.555/0001-27

SEMENTE RESTAURANTE E BAR LTDA

30.739.820/0001-60
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MACHADO MAGALHAES DE ALMEIDA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MACHADO MAGALHAES DE ALMEIDA
CPF
***.339.597-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RAYZ ORLA BAR E RESTAURANTE LTDA

11.240.555/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

SEMENTE RESTAURANTE E BAR LTDA

30.739.820/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

REDE ANGRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.071.305/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE SEMEAR LTDA

26.619.937/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2017

Ver empresa

Razão social

RAYZ SERVICOS DE MONTAGEM E REPAROS LTDA

18.624.257/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

ALAKARTEM PARTICIPACOES LTDA

11.121.160/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

HANDS7 COMERCIO E EVENTOS LTDA

11.041.387/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2009

Ver empresa

Razão social

5F AGROPECUARIA LTDA

09.654.012/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

DAHE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.637.621/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2008

Ver empresa

Razão social

KONI 02 GAVEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.443.552/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2008

Ver empresa

Razão social

OS LOCA SERVICOS DE MONTAGEM E REPAROS LTDA

08.029.694/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2007

Ver empresa

Razão social

TAPAUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

06.100.620/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Razão social

FAZENDA ALVORADA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

06.059.442/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2003

Ver empresa

Razão social

JDM COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

05.791.350/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

ALOHA LOUNGE BAR E CHOPPERIA LTDA

05.254.686/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.