Pessoa
DANIEL MACHADO DA SILVA
Empresas vinculadas
DANIEL MACHADO DA SILVA 03231005469
ASSOCIACAO PARA O BEM ESTAR SOCIAL E CULTURAL - ABESC
Pessoa investigada
DANIEL MACHADO DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL MACHADO DA SILVA
- CPF
- ***.310.054-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DANIEL MACHADO DA SILVA 03231005469 36.615.010/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2020 | Ver empresa |
ASSOCIACAO PARA O BEM ESTAR SOCIAL E CULTURAL - ABESC 10.643.407/0001-90Ativa | Presidente | 18/04/2017 | Ver empresa |
Razão social
DANIEL MACHADO DA SILVA 03231005469
36.615.010/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2020
Razão social
ASSOCIACAO PARA O BEM ESTAR SOCIAL E CULTURAL - ABESC
10.643.407/0001-90
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
18/04/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.