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Pessoa

DANIEL LUIZ TORRIANI BUSNELLO

***.336.660-**

Empresas vinculadas

ENGENHO DO VALE RESTAURANTE E VAREJO LTDA

13.163.056/0001-09

PRIMA DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

04.045.926/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL LUIZ TORRIANI BUSNELLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIZ TORRIANI BUSNELLO
CPF: ***.336.660-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGENHO DO VALE RESTAURANTE E VAREJO LTDA 13.163.056/0001-09Ativa	Sócio	15/07/2024	Ver empresa
PRIMA DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 04.045.926/0001-54Ativa	Sócio	23/10/2007	Ver empresa
OZ LAN HOUSE LIMITADA 04.942.022/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2004	Ver empresa

Razão social

ENGENHO DO VALE RESTAURANTE E VAREJO LTDA

13.163.056/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

PRIMA DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

04.045.926/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

OZ LAN HOUSE LIMITADA

04.942.022/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.