Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUIZ PEREIRA

***.443.199-**

Empresas vinculadas

DP REALTY EMPREENDIMENTOS 01 LTDA

52.198.365/0001-76

DP REALTY EMPREENDIMENTOS 02 LTDA

52.198.368/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUIZ PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIZ PEREIRA
CPF: ***.443.199-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DP REALTY EMPREENDIMENTOS 01 LTDA 52.198.365/0001-76Ativa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
DP REALTY EMPREENDIMENTOS 02 LTDA 52.198.368/0001-00Ativa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
D P REALTY CAPITAL LTDA 51.741.657/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
INCCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.825.582/0001-12Ativa	Administrador	27/06/2012	Ver empresa
INCOTEXTIL INDUSTRIAL LTDA 08.080.487/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2006	Ver empresa

Razão social

DP REALTY EMPREENDIMENTOS 01 LTDA

52.198.365/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

DP REALTY EMPREENDIMENTOS 02 LTDA

52.198.368/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

D P REALTY CAPITAL LTDA

51.741.657/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

INCCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.825.582/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

INCOTEXTIL INDUSTRIAL LTDA

08.080.487/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2006

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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