Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUIZ OLIVEIRA

***.450.018-**

Empresas vinculadas

CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA

17.480.700/0001-23

ELLEVA ENGENHARIA LTDA

32.858.202/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUIZ OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIZ OLIVEIRA
CPF: ***.450.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA 17.480.700/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2019	Ver empresa
ELLEVA ENGENHARIA LTDA 32.858.202/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2019	Ver empresa
SOUSA ORTEGA CONSTRUCOES LTDA 08.745.055/0001-32Baixada	Sócio	10/06/2011	Ver empresa
ORTEGA FUNDACOES LTDA 10.986.682/0001-07Ativa	Sócio	10/06/2011	Ver empresa
AUTO POSTO SETE DE MAIO LTDA 03.344.341/0001-72Inapta	Sócio	11/12/2000	Ver empresa

Razão social

CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA

17.480.700/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

ELLEVA ENGENHARIA LTDA

32.858.202/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

SOUSA ORTEGA CONSTRUCOES LTDA

08.745.055/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

ORTEGA FUNDACOES LTDA

10.986.682/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

AUTO POSTO SETE DE MAIO LTDA

03.344.341/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.