Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUIS SECHI

***.206.790-**

Empresas vinculadas

LUMEN SECURITIZADORA S.A

52.312.616/0001-00

CERTEL BOM RETIRO GERACAO DE ENERGIA S.A.

26.644.209/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUIS SECHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIS SECHI
CPF: ***.206.790-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMEN SECURITIZADORA S.A 52.312.616/0001-00Ativa	Diretor	26/09/2023	Ver empresa
CERTEL BOM RETIRO GERACAO DE ENERGIA S.A. 26.644.209/0001-81Ativa	Diretor	23/12/2022	Ver empresa
CERTEL RASTRO DE AUTO GERACAO DE ENERGIA SA. 10.973.187/0001-63Ativa	Diretor	24/05/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21Ativa	Diretor	06/04/2022	Ver empresa
COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL 89.777.692/0001-92Ativa	Diretor	06/04/2022	Ver empresa

Razão social

LUMEN SECURITIZADORA S.A

52.312.616/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

CERTEL BOM RETIRO GERACAO DE ENERGIA S.A.

26.644.209/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

CERTEL RASTRO DE AUTO GERACAO DE ENERGIA SA.

10.973.187/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA

09.257.558/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL

89.777.692/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.