Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUIS RICCI

***.023.118-**

Empresas vinculadas

HOTEL RICCI LTDA

60.476.283/0001-74

BAR DA PISCINA LTDA

51.007.108/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUIS RICCI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIS RICCI
CPF: ***.023.118-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL RICCI LTDA 60.476.283/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2025	Ver empresa
BAR DA PISCINA LTDA 51.007.108/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2023	Ver empresa
DANIEL LUIS RICCI LTDA 46.371.281/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2022	Ver empresa
MORAES E RICCI BAR E RESTAURANTE LTDA 35.652.405/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
DECK SPORT BAR LTDA 37.133.811/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2021	Ver empresa
ARMAZEM DA CIDADE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 42.749.714/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa

Razão social

HOTEL RICCI LTDA

60.476.283/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Razão social

BAR DA PISCINA LTDA

51.007.108/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

DANIEL LUIS RICCI LTDA

46.371.281/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

MORAES E RICCI BAR E RESTAURANTE LTDA

35.652.405/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

DECK SPORT BAR LTDA

37.133.811/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

ARMAZEM DA CIDADE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

42.749.714/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.