Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUIS PESSOA

***.234.323-**

Empresas vinculadas

ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA

07.457.583/0001-23

86 PARTICIPACOES S.A.

57.585.009/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUIS PESSOA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUIS PESSOA
CPF: ***.234.323-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA 07.457.583/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2024	Ver empresa
86 PARTICIPACOES S.A. 57.585.009/0001-29Ativa	Conselheiro de Administração	07/10/2024	Ver empresa
ASA SAO RAIMUNDO LTDA 57.566.845/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2024	Ver empresa
ASA BOM JESUS LTDA 57.183.565/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
C & D SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 21.062.672/0001-00Baixada	Sócio	26/08/2014	Ver empresa

Razão social

ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA

07.457.583/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

86 PARTICIPACOES S.A.

57.585.009/0001-29

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

ASA SAO RAIMUNDO LTDA

57.566.845/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

ASA BOM JESUS LTDA

57.183.565/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

C & D SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

21.062.672/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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