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Pessoa

DANIEL LUGUI

***.451.348-**

Empresas vinculadas

G7 FOODS LTDA.

23.988.846/0001-87

LUGUI RESTAURANTES LTDA

23.776.638/0001-14
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUGUI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL LUGUI
CPF
***.451.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

G7 FOODS LTDA.

23.988.846/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

LUGUI RESTAURANTES LTDA

23.776.638/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

LUGUI TRADING FOOD FERNANDOPOLIS LTDA

22.711.264/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

LUGUI COMERCIO DE ALIMENTOS FERNANDOPOLIS LTDA.

21.015.751/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

LUGUI TRADING FOOD RIO PRETO LTDA.

20.227.764/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2014

Ver empresa

Razão social

LUGUI & LUGUI SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

10.980.550/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2014

Ver empresa

Razão social

COBRAE COBRANCAS LTDA

03.600.014/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

UNIFASS SISTEMA DE ENSINO LTDA

09.415.991/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2008

Ver empresa

Razão social

LUGUI PROPAGANDA & MARKETING LTDA

09.049.788/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.