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Pessoa

DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS

***.460.458-**

Empresas vinculadas

START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA

41.341.781/0001-65

DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.191.177/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS
CPF: ***.460.458-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA 41.341.781/0001-65Inapta	Sócio	24/03/2021	Ver empresa
DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36.191.177/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
DL SOLUTION MARKETING LTDA 19.563.347/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2014	Ver empresa

Razão social

START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA

41.341.781/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.191.177/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

DL SOLUTION MARKETING LTDA

19.563.347/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.