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Pessoa

DANIEL LUCAS CARDOSO

***.236.086-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DA REDE DE CONSULTORES - INTEGRAR

09.259.211/0001-18

CARDOSO GROSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

48.714.545/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUCAS CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUCAS CARDOSO
CPF: ***.236.086-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DA REDE DE CONSULTORES - INTEGRAR 09.259.211/0001-18Ativa	Diretor	07/02/2024	Ver empresa
CARDOSO GROSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 48.714.545/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2022	Ver empresa
CARDOSO CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA 36.289.477/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2020	Ver empresa
CARDOSO ORGANIZACAO CONTABIL 07.360.171/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
CARDOSO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 25.694.993/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2015	Ver empresa
CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA 07.073.779/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2004	Ver empresa
ESMERALDAS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.337.915/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DA REDE DE CONSULTORES - INTEGRAR

09.259.211/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

CARDOSO GROSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

48.714.545/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

CARDOSO CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA

36.289.477/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

CARDOSO ORGANIZACAO CONTABIL

07.360.171/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

CARDOSO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.694.993/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2015

Razão social

CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA

07.073.779/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2004

Razão social

ESMERALDAS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

06.337.915/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.