Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LUBIANA PORTAS

***.451.557-**

Empresas vinculadas

D L AGRO LTDA

59.580.051/0001-82

R P AGRO LTDA.

58.176.128/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LUBIANA PORTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LUBIANA PORTAS
CPF: ***.451.557-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D L AGRO LTDA 59.580.051/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2025	Ver empresa
R P AGRO LTDA. 58.176.128/0001-90Ativa	Sócio	21/11/2024	Ver empresa
AYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 52.882.219/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
VENEZA STONES LTDA 49.704.576/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
LUBIANA COMMODITIES AGROINDUSTRIAL LTDA 39.862.937/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2020	Ver empresa
DANIEL LUBIANA PORTAS 13345155737 20.136.887/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2014	Ver empresa

Razão social

D L AGRO LTDA

59.580.051/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

R P AGRO LTDA.

58.176.128/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

AYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

52.882.219/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

VENEZA STONES LTDA

49.704.576/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

LUBIANA COMMODITIES AGROINDUSTRIAL LTDA

39.862.937/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Razão social

DANIEL LUBIANA PORTAS 13345155737

20.136.887/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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