Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LOPEZ PEREZ

***.530.607-**

Empresas vinculadas

HOTEL ART LAPA LTDA

57.147.727/0001-13

RDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.554.231/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LOPEZ PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LOPEZ PEREZ
CPF: ***.530.607-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL ART LAPA LTDA 57.147.727/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2024	Ver empresa
RDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.554.231/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
IMOBILIARIA LOPEZ LTDA 33.465.782/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2018	Ver empresa
LANDEIRA S PARKING LTDA 02.744.298/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2017	Ver empresa
ESTACIONAMENTO FATIMA LTDA 02.832.697/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2011	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DL FIDALGO LTDA 12.977.353/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2010	Ver empresa

Razão social

HOTEL ART LAPA LTDA

57.147.727/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

RDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.554.231/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

IMOBILIARIA LOPEZ LTDA

33.465.782/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

LANDEIRA S PARKING LTDA

02.744.298/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

ESTACIONAMENTO FATIMA LTDA

02.832.697/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2011

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DL FIDALGO LTDA

12.977.353/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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