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Pessoa

DANIEL LOPES PINHEIRO

***.225.996-**

Empresas vinculadas

NUCLEO DE CAPACITACAO E ENSINO MEDICO COMPLEMENTAR LTDA.

43.467.534/0001-35

ARCO CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA

36.495.168/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LOPES PINHEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LOPES PINHEIRO
CPF: ***.225.996-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO DE CAPACITACAO E ENSINO MEDICO COMPLEMENTAR LTDA. 43.467.534/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
ARCO CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA 36.495.168/0001-62Baixada	Sócio	17/11/2020	Ver empresa
NUCLEO MINEIRO DE CIRURGIA TORACICA LTDA 26.173.353/0001-87Ativa	Sócio	27/01/2017	Ver empresa
M LOBATO ENGENHARIA LTDA - SCP 1 29.350.397/0001-23Baixada	Administrador	30/03/2016	Ver empresa

Razão social

NUCLEO DE CAPACITACAO E ENSINO MEDICO COMPLEMENTAR LTDA.

43.467.534/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

ARCO CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA

36.495.168/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

NUCLEO MINEIRO DE CIRURGIA TORACICA LTDA

26.173.353/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

M LOBATO ENGENHARIA LTDA - SCP 1

29.350.397/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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