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Pessoa

DANIEL LOPES PEREIRA DE MORAES

***.478.750-**

Empresas vinculadas

BRASIL CHINA DE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

10.431.902/0001-36

2WC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.713.184/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LOPES PEREIRA DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL LOPES PEREIRA DE MORAES
CPF
***.478.750-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BRASIL CHINA DE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

10.431.902/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

2WC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.713.184/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

BSC CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

13.591.405/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2011

Ver empresa

Razão social

PIZZA DA CORTE LTDA

05.038.353/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.