Pessoa
DANIEL LOPES MONTEIRO
Empresas vinculadas
HESTIA LTDA
LILLIUM S.A.
Pessoa investigada
DANIEL LOPES MONTEIRO
Informações básicas
- Nome
- DANIEL LOPES MONTEIRO
- CPF
- ***.020.358-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HESTIA LTDA 59.961.324/0001-39Ativa | Sócio | 18/03/2025 | Ver empresa |
LILLIUM S.A. 52.944.669/0001-35Ativa | Diretor | 02/02/2024 | Ver empresa |
SURUS S.A. 48.892.214/0001-46Ativa | Diretor | 18/12/2023 | Ver empresa |
YGGDRASIL S.A. 50.364.913/0001-65Ativa | Diretor | 23/10/2023 | Ver empresa |
INSTITUTO ATITUDE FRATERNA 52.469.018/0001-30Ativa | Diretor | 09/10/2023 | Ver empresa |
MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS 49.656.548/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 13/06/2023 | Ver empresa |
ONIROS S.A 48.213.160/0001-45Ativa | Presidente | 29/11/2022 | Ver empresa |
ATAVIC CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A. 46.082.744/0001-01Ativa | Diretor | 19/04/2022 | Ver empresa |
NOCTUA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 31.681.746/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 03/10/2018 | Ver empresa |
MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.814.369/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2016 | Ver empresa |
MYTRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 11.412.575/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 05/11/2009 | Ver empresa |
MYTRA FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.009.691/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 02/03/1999 | Ver empresa |
Razão social
LILLIUM S.A.
52.944.669/0001-35
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/02/2024
Razão social
SURUS S.A.
48.892.214/0001-46
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/12/2023
Razão social
YGGDRASIL S.A.
50.364.913/0001-65
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/10/2023
Razão social
INSTITUTO ATITUDE FRATERNA
52.469.018/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/10/2023
Razão social
MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
49.656.548/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2023
Razão social
ONIROS S.A
48.213.160/0001-45
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
29/11/2022
Razão social
ATAVIC CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.
46.082.744/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/04/2022
Razão social
NOCTUA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
31.681.746/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2018
Razão social
MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
24.814.369/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2016
Razão social
MYTRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
11.412.575/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2009
Razão social
MYTRA FOMENTO MERCANTIL LTDA
03.009.691/0001-82
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/03/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.