Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LOPES GASPAR

***.237.178-**

Empresas vinculadas

DAVIS MORUMBI TENNIS LTDA

56.051.488/0001-30

VPDG LOCACAO DE VEICULOS LTDA

55.016.435/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LOPES GASPAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LOPES GASPAR
CPF: ***.237.178-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVIS MORUMBI TENNIS LTDA 56.051.488/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
VPDG LOCACAO DE VEICULOS LTDA 55.016.435/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
DMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 39.326.650/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
G.S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30.698.105/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa
CONNECT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 15.584.102/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2012	Ver empresa

Razão social

DAVIS MORUMBI TENNIS LTDA

56.051.488/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

VPDG LOCACAO DE VEICULOS LTDA

55.016.435/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

DMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.326.650/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

G.S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.698.105/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

CONNECT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

15.584.102/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.