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Pessoa

DANIEL LOPES CICHETTO

***.795.118-**

Empresas vinculadas

UNITE COSMETICOS LTDA

23.985.238/0001-19

API - ASSESSORIA PATRIMONIAL E IMOBILIARIA LTDA

14.167.872/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL LOPES CICHETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LOPES CICHETTO
CPF: ***.795.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNITE COSMETICOS LTDA 23.985.238/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2016	Ver empresa
API - ASSESSORIA PATRIMONIAL E IMOBILIARIA LTDA 14.167.872/0001-53Ativa	Sócio	18/08/2011	Ver empresa
BERGONSO, CICHETTO, MAILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.441.484/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2008	Ver empresa

Razão social

UNITE COSMETICOS LTDA

23.985.238/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2016

Razão social

API - ASSESSORIA PATRIMONIAL E IMOBILIARIA LTDA

14.167.872/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2011

Razão social

BERGONSO, CICHETTO, MAILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.441.484/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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