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Pessoa

DANIEL LOIS GRECO

***.604.688-**

Empresas vinculadas

DERISK SOLUCOES DE INFORMACAO LTDA

46.331.155/0001-01

FIBBIA CONSULTING LTDA

01.616.957/0001-20

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LOIS GRECO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LOIS GRECO
CPF: ***.604.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DERISK SOLUCOES DE INFORMACAO LTDA 46.331.155/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
FIBBIA CONSULTING LTDA 01.616.957/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA 13.640.110/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2019	Ver empresa
SCORENET ANALISE DE CREDITO E RISCO LTDA 10.853.730/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa
POKE CAPITAL BRAZIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 27.118.844/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa
LAUNCHBOX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.916.898/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2013	Ver empresa
NETBACK CAPITAL LTDA 11.915.382/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
CRYOLAB BIOTECNOLOGIA LTDA 08.597.336/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2007	Ver empresa
LIFEONLINE CONSULTORIA EM INFORMATICA SC LTDA 03.808.737/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2000	Ver empresa

Razão social

DERISK SOLUCOES DE INFORMACAO LTDA

46.331.155/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

FIBBIA CONSULTING LTDA

01.616.957/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA

13.640.110/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

SCORENET ANALISE DE CREDITO E RISCO LTDA

10.853.730/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Razão social

POKE CAPITAL BRAZIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

27.118.844/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Razão social

LAUNCHBOX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.916.898/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

NETBACK CAPITAL LTDA

11.915.382/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

CRYOLAB BIOTECNOLOGIA LTDA

08.597.336/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2007

Razão social

LIFEONLINE CONSULTORIA EM INFORMATICA SC LTDA

03.808.737/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.