Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LINDBERGH CUNHA

***.149.234-**

Empresas vinculadas

DFC ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS LTDA

19.151.632/0001-84

MULTI-GIRO EMPREENDIMENTOS SOCIETARIOS LTDA

04.982.965/0001-88

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LINDBERGH CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LINDBERGH CUNHA
CPF: ***.149.234-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DFC ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS LTDA 19.151.632/0001-84Ativa	Sócio	27/12/2023	Ver empresa
MULTI-GIRO EMPREENDIMENTOS SOCIETARIOS LTDA 04.982.965/0001-88Ativa	Sócio	23/05/2023	Ver empresa
DRA HOLDING LTDA 37.353.134/0001-04Ativa	Sócio	05/08/2021	Ver empresa
HAPPY HOLDING LTDA 42.839.858/0001-94Ativa	Sócio	23/07/2021	Ver empresa
PEGAS HOLDING LTDA 41.717.951/0001-63Ativa	Sócio	27/04/2021	Ver empresa
MULTIGIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 13.446.587/0001-09Ativa	Administrador	18/03/2011	Ver empresa
MD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 10.371.491/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2008	Ver empresa
GR DISTRIBUIDORA LTDA 07.973.261/0001-37Ativa	Administrador	05/05/2006	Ver empresa

Razão social

DFC ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS LTDA

19.151.632/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

MULTI-GIRO EMPREENDIMENTOS SOCIETARIOS LTDA

04.982.965/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

DRA HOLDING LTDA

37.353.134/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

HAPPY HOLDING LTDA

42.839.858/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

PEGAS HOLDING LTDA

41.717.951/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

MULTIGIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

13.446.587/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

MD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

10.371.491/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Razão social

GR DISTRIBUIDORA LTDA

07.973.261/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.