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Pessoa

DANIEL LIMA SANTOS

***.957.216-**

Empresas vinculadas

PORTO DE POMPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.332.832/0001-46

LADAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.380.498/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LIMA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LIMA SANTOS
CPF: ***.957.216-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO DE POMPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.332.832/0001-46Ativa	Sócio	07/07/2023	Ver empresa
LADAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.380.498/0001-11Ativa	Sócio	24/03/2017	Ver empresa
AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCACAO DE BENS LTDA 10.815.106/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2009	Ver empresa
BAR A & B COMERCIAL LTDA 08.531.920/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2009	Ver empresa
OFFICE - MARKETING CULTURAL E EVENTOS LTDA 03.398.933/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2005	Ver empresa

Razão social

PORTO DE POMPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.332.832/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

LADAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.380.498/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCACAO DE BENS LTDA

10.815.106/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Razão social

BAR A & B COMERCIAL LTDA

08.531.920/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2009

Razão social

OFFICE - MARKETING CULTURAL E EVENTOS LTDA

03.398.933/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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