Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LIMA DOS SANTOS

***.362.979-**

Empresas vinculadas

CWB COMERCIAL LTDA

60.454.728/0001-15

CONCEPT ODONTOLOGIA E ORTODONTIA LTDA

15.554.794/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LIMA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LIMA DOS SANTOS
CPF: ***.362.979-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CWB COMERCIAL LTDA 60.454.728/0001-15Ativa	Sócio	17/04/2025	Ver empresa
CONCEPT ODONTOLOGIA E ORTODONTIA LTDA 15.554.794/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2012	Ver empresa
VILLAGE FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.349.577/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
L&S SERVICOS DE COBRANCA LTDA 07.418.334/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2005	Ver empresa
L&S COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.420.064/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2002	Ver empresa

Razão social

CWB COMERCIAL LTDA

60.454.728/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2025

Razão social

CONCEPT ODONTOLOGIA E ORTODONTIA LTDA

15.554.794/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

VILLAGE FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.349.577/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

L&S SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.418.334/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

L&S COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.420.064/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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