Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LEVY

***.012.637-**

Empresas vinculadas

AMARO LTDA.

15.070.688/0001-53

ARAZUL TRADING E PARTICIPACOES LTDA

37.079.451/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LEVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LEVY
CPF: ***.012.637-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMARO LTDA. 15.070.688/0001-53Ativa	Administrador	12/07/2024	Ver empresa
ARAZUL TRADING E PARTICIPACOES LTDA 37.079.451/0001-76Ativa	Administrador	03/09/2021	Ver empresa
TODOS OS SANTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 42.611.875/0001-70Inapta	Administrador	06/07/2021	Ver empresa
ARAZUL SECURITIZADORA DE CREDITO SA 29.799.748/0001-88Inapta	Diretor	29/01/2021	Ver empresa
ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA 12.973.953/0001-15Ativa	Sócio	25/08/2020	Ver empresa
L3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.586.120/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa

Razão social

AMARO LTDA.

15.070.688/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

ARAZUL TRADING E PARTICIPACOES LTDA

37.079.451/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

TODOS OS SANTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

42.611.875/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

ARAZUL SECURITIZADORA DE CREDITO SA

29.799.748/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2021

Razão social

ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

12.973.953/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

L3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.586.120/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.