Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LEONIDAS MAZZOCCHI

***.045.470-**

Empresas vinculadas

RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA

92.579.325/0001-99

SOHO MOVEIS LTDA

22.357.048/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LEONIDAS MAZZOCCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LEONIDAS MAZZOCCHI
CPF: ***.045.470-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA 92.579.325/0001-99Baixada	Administrador	08/09/2020	Ver empresa
SOHO MOVEIS LTDA 22.357.048/0001-94Ativa	Administrador	03/08/2020	Ver empresa
CENTRA MOVEIS SA 25.071.568/0001-24Ativa	Diretor	10/10/2019	Ver empresa
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA 88.766.936/0001-79Ativa	Diretor	08/10/2019	Ver empresa
MARELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.153.834/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	22/03/1999	Ver empresa

Razão social

RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA

92.579.325/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

SOHO MOVEIS LTDA

22.357.048/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

CENTRA MOVEIS SA

25.071.568/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA

88.766.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

MARELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

03.153.834/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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