Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL LEONEL CAURIN

***.338.688-**

Empresas vinculadas

P.L.G COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

12.183.883/0001-00

CAURIN & OLIVEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

17.259.306/0001-60

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL LEONEL CAURIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL LEONEL CAURIN
CPF: ***.338.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P.L.G COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 12.183.883/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2013	Ver empresa
CAURIN & OLIVEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 17.259.306/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
GUIMARAES & CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 17.161.030/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
DALLI DANI COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 16.957.093/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
DALLI CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 16.567.179/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa
BLESSING COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 13.629.813/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2012	Ver empresa
BELLISSIMA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 12.138.952/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2012	Ver empresa
CALEGARIO & CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 15.588.199/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	27/02/2012	Ver empresa

Razão social

P.L.G COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

12.183.883/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

CAURIN & OLIVEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

17.259.306/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

GUIMARAES & CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

17.161.030/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

DALLI DANI COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

16.957.093/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

DALLI CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

16.567.179/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

BLESSING COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

13.629.813/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2012

Razão social

BELLISSIMA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

12.138.952/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

CALEGARIO & CAURIN COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

15.588.199/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.