Pessoa
DANIEL LEIBANTI RUIZ
Empresas vinculadas
PORTICOS E GIVERNY SPE LTDA
DANIEL LEIBANTI RUIZ 31550167871
Pessoa investigada
DANIEL LEIBANTI RUIZ
Informações básicas
- Nome
- DANIEL LEIBANTI RUIZ
- CPF
- ***.501.678-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PORTICOS E GIVERNY SPE LTDA 20.556.489/0001-90Baixada | Sócio | 04/07/2014 | Ver empresa |
DANIEL LEIBANTI RUIZ 31550167871 18.944.519/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 24/09/2013 | Ver empresa |
Razão social
PORTICOS E GIVERNY SPE LTDA
20.556.489/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/07/2014
Razão social
DANIEL LEIBANTI RUIZ 31550167871
18.944.519/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/09/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.