Pessoa
DANIEL LACERDA LEITE
Empresas vinculadas
CONCRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PANIFICADORA NILMA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL LACERDA LEITE
Informações básicas
- Nome
- DANIEL LACERDA LEITE
- CPF
- ***.744.033-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONCRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15.735.514/0001-62Inapta | Sócio sem Capital | 30/07/2014 | Ver empresa |
PANIFICADORA NILMA LTDA 03.756.861/0001-92Baixada | Sócio | 29/12/2009 | Ver empresa |
Razão social
CONCRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
15.735.514/0001-62
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/2014
Razão social
PANIFICADORA NILMA LTDA
03.756.861/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/12/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.