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Pessoa

DANIEL KOURY TENORIO

***.600.534-**

Empresas vinculadas

KX TRADING LTDA

47.540.377/0001-05

DANIEL KOURY TENORIO 09760053446

38.709.368/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL KOURY TENORIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL KOURY TENORIO
CPF: ***.600.534-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KX TRADING LTDA 47.540.377/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2022	Ver empresa
DANIEL KOURY TENORIO 09760053446 38.709.368/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
DM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 32.039.904/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2018	Ver empresa

Razão social

KX TRADING LTDA

47.540.377/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

DANIEL KOURY TENORIO 09760053446

38.709.368/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

DM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

32.039.904/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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