Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL KNIJNIK

***.424.510-**

Empresas vinculadas

AMBIKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

19.962.266/0001-43

GUEP PARTICIPACOES SA

07.203.518/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL KNIJNIK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL KNIJNIK
CPF: ***.424.510-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMBIKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 19.962.266/0001-43Inapta	Presidente	17/09/2014	Ver empresa
GUEP PARTICIPACOES SA 07.203.518/0001-71Baixada	Diretor	07/02/2006	Ver empresa
SIGA-SISTEMAS DE GESSO ACARTONADO LTDA 04.414.472/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2001	Ver empresa
CLAK CONSTRUCOES A SECO LTDA 03.750.926/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2000	Ver empresa
KNIJNIK CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA 03.869.243/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2000	Ver empresa
SEG1 SERVICOS EM GESSO ACARTONADO LTDA 02.741.097/0001-19Ativa	Sócio	17/09/1998	Ver empresa

Razão social

AMBIKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

19.962.266/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

GUEP PARTICIPACOES SA

07.203.518/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2006

Razão social

SIGA-SISTEMAS DE GESSO ACARTONADO LTDA

04.414.472/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Razão social

CLAK CONSTRUCOES A SECO LTDA

03.750.926/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2000

Razão social

KNIJNIK CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA

03.869.243/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Razão social

SEG1 SERVICOS EM GESSO ACARTONADO LTDA

02.741.097/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.