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Pessoa

DANIEL KHERLAKIAN

***.606.728-**

Empresas vinculadas

KHERLAKIAN ODONTOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA

55.191.154/0001-08

ENDOGROUP TREINAMENTOS LTDA

21.043.979/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL KHERLAKIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL KHERLAKIAN
CPF
***.606.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KHERLAKIAN ODONTOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA

55.191.154/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

ENDOGROUP TREINAMENTOS LTDA

21.043.979/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

ZUOLO E KHERLAKIAN ODONTOLOGIA LTDA

08.079.952/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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