Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL KENNEDY MOREIRA

***.141.416-**

Empresas vinculadas

MD ATACADISTA LTDA

56.687.728/0001-98

DELTA ATACADISTA LTDA

54.751.603/0001-54

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL KENNEDY MOREIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL KENNEDY MOREIRA
CPF: ***.141.416-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD ATACADISTA LTDA 56.687.728/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
DELTA ATACADISTA LTDA 54.751.603/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
ROCHA DOS SANTOS & MOREIRA LTDA 42.444.804/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
D&J COMERCIO DE METAIS LTDA 40.047.544/0001-23Ativa	Sócio	08/12/2020	Ver empresa
DK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS LTDA 38.270.659/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2020	Ver empresa
DK HOLDING GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 37.680.787/0001-90Baixada	Sócio	10/07/2020	Ver empresa
DAN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA 37.309.327/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
MOREIRA, RIBEIRO E SILVA LTDA 35.062.565/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2019	Ver empresa
PANTANAL COM. DE SUCATAS LTDA 27.952.327/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2017	Ver empresa
COBREX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24.482.052/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2016	Ver empresa

Razão social

MD ATACADISTA LTDA

56.687.728/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

DELTA ATACADISTA LTDA

54.751.603/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

ROCHA DOS SANTOS & MOREIRA LTDA

42.444.804/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

D&J COMERCIO DE METAIS LTDA

40.047.544/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

DK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS LTDA

38.270.659/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2020

Razão social

DK HOLDING GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.680.787/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

DAN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA

37.309.327/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

MOREIRA, RIBEIRO E SILVA LTDA

35.062.565/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2019

Razão social

PANTANAL COM. DE SUCATAS LTDA

27.952.327/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

COBREX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

24.482.052/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.