Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL KENJI ARITA

***.305.158-**

Empresas vinculadas

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

61.099.834/0001-90

PEFISA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

32.966.096/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL KENJI ARITA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL KENJI ARITA
CPF: ***.305.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 61.099.834/0001-90Ativa	Diretor	01/06/2023	Ver empresa
PEFISA CORRETORA DE SEGUROS S.A. 32.966.096/0001-33Ativa	Diretor	06/09/2022	Ver empresa
PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 43.180.355/0001-12Ativa	Diretor	23/06/2021	Ver empresa

Razão social

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

61.099.834/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

PEFISA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

32.966.096/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

43.180.355/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.