Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL KATER SERAFIM

***.775.948-**

Empresas vinculadas

PNPR01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

38.202.094/0001-54

PAISA SPE XII LTDA

55.514.979/0001-08
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL KATER SERAFIM

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL KATER SERAFIM
CPF
***.775.948-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

PNPR01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

38.202.094/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE XII LTDA

55.514.979/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE XI LTDA

55.506.405/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE IX LTDA

54.167.826/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE X LTDA

54.167.850/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE VII LTDA

53.512.606/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE VIII LTDA

53.304.908/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE VI LTDA

52.187.024/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE V LTDA

52.187.501/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL CAPITAL SPE IV LTDA

50.856.896/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE III LTDA.

49.552.624/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL HOLDING LTDA

49.525.112/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

46.791.648/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

ES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.584.231/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA

62.188.289/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2017

Ver empresa

Razão social

EDS - AGRICOLA E PECUARIA LTDA.

07.690.458/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA VALE DO RIO JORDAO LTDA.

13.922.195/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

EDUARDO SERAFIM E OUTROS

10.388.564/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.