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Pessoa

DANIEL KAORU AOKI MORIYA

***.186.598-**

Empresas vinculadas

D&C MORIYA GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA LTDA

49.517.995/0001-51

CBI 03 - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

37.705.523/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL KAORU AOKI MORIYA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL KAORU AOKI MORIYA
CPF: ***.186.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&C MORIYA GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA LTDA 49.517.995/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
CBI 03 - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 37.705.523/0001-43Ativa	Sócio	23/11/2022	Ver empresa
INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE LTDA 46.024.696/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
JZDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21.962.091/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2015	Ver empresa
TECNICAS EM SOLDAGEM MORIYA LTDA 08.055.663/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2006	Ver empresa

Razão social

D&C MORIYA GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA LTDA

49.517.995/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

CBI 03 - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

37.705.523/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

INTERMEDIACAO DE VENDAS ONLINE LTDA

46.024.696/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

JZDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.962.091/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

TECNICAS EM SOLDAGEM MORIYA LTDA

08.055.663/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

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