Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL JOSE SANTANA

***.918.633-**

Empresas vinculadas

SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA

53.214.470/0001-14

SC COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

07.983.692/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JOSE SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL JOSE SANTANA
CPF: ***.918.633-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA 53.214.470/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
SC COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 07.983.692/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
A V SANTANA COMERCIO LTDA 41.686.948/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
MARQ MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA 07.165.525/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	24/05/1983	Ver empresa
DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO & CIA LTDA 04.707.071/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/02/1983	Ver empresa

Razão social

SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA

53.214.470/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

SC COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

07.983.692/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

A V SANTANA COMERCIO LTDA

41.686.948/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

MARQ MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA

07.165.525/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1983

Razão social

DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO & CIA LTDA

04.707.071/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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