Pessoa
DANIEL JOSE SANT ANNA
Empresas vinculadas
CREDSEGURO SERVICOS ASSOCIADOS E IMOBILIARIOS LTDA
DANIEL JOSE SANT ANNA 08898158793
Pessoa investigada
DANIEL JOSE SANT ANNA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL JOSE SANT ANNA
- CPF
- ***.981.587-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CREDSEGURO SERVICOS ASSOCIADOS E IMOBILIARIOS LTDA 36.158.196/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 28/01/2020 | Ver empresa |
DANIEL JOSE SANT ANNA 08898158793 28.846.114/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 11/10/2017 | Ver empresa |
Razão social
CREDSEGURO SERVICOS ASSOCIADOS E IMOBILIARIOS LTDA
36.158.196/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/01/2020
Razão social
DANIEL JOSE SANT ANNA 08898158793
28.846.114/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.