Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL JOSE DOS SANTOS

***.283.989-**

Empresas vinculadas

TINOAGRO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

49.945.196/0001-86

SH EMPREENDIMENTOS LTDA

56.303.680/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JOSE DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.283.989-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TINOAGRO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 49.945.196/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
SH EMPREENDIMENTOS LTDA 56.303.680/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2025	Ver empresa
SANTOS, OLIVIO E MARIANA VALERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 52.873.369/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
SICHER TECH LTDA 43.885.410/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2021	Ver empresa
SICHER DO BRASIL LTDA 36.490.948/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2021	Ver empresa
SICHER DO BRASIL SECURITIZADORA SA 39.340.589/0001-02Ativa	Diretor	07/10/2020	Ver empresa
SANTOS & NAGASHIMA LTDA 11.905.173/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2010	Ver empresa

Razão social

TINOAGRO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

49.945.196/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

SH EMPREENDIMENTOS LTDA

56.303.680/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

SANTOS, OLIVIO E MARIANA VALERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

52.873.369/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

SICHER TECH LTDA

43.885.410/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

SICHER DO BRASIL LTDA

36.490.948/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Razão social

SICHER DO BRASIL SECURITIZADORA SA

39.340.589/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

SANTOS & NAGASHIMA LTDA

11.905.173/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.