Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL JOSE ANDRADE DE CASTRO

***.430.407-**

Empresas vinculadas

ANDRADE DE CASTRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA

02.602.929/0001-16

3FOUNDERS COMERCIO, REPRESENTACAO E EVENTOS LTDA

28.653.139/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JOSE ANDRADE DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL JOSE ANDRADE DE CASTRO
CPF: ***.430.407-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDRADE DE CASTRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 02.602.929/0001-16Ativa	Sócio	29/08/2019	Ver empresa
3FOUNDERS COMERCIO, REPRESENTACAO E EVENTOS LTDA 28.653.139/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2017	Ver empresa
DJAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.069.597/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
DJM PARTICIPACOES LTDA. 07.479.061/0001-22Ativa	Sócio	03/04/2006	Ver empresa

Razão social

ANDRADE DE CASTRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA

02.602.929/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

3FOUNDERS COMERCIO, REPRESENTACAO E EVENTOS LTDA

28.653.139/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Razão social

DJAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.069.597/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

DJM PARTICIPACOES LTDA.

07.479.061/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.