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Pessoa

DANIEL JORGE SERAFINI

***.886.290-**

Empresas vinculadas

DANPRIME EMPREITEIRA LTDA

32.378.079/0001-85

DARLAN JORGE SERAFINI & CIA LTDA.

04.983.551/0001-73
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JORGE SERAFINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL JORGE SERAFINI
CPF
***.886.290-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DANPRIME EMPREITEIRA LTDA

32.378.079/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

DARLAN JORGE SERAFINI & CIA LTDA.

04.983.551/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Razão social

SERAFINI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

03.789.888/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ALTO URUGUAI LTDA

00.084.324/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.