Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL JOOHAN LEE

***.476.438-**

Empresas vinculadas

JJ GELATOS LTDA

48.682.831/0001-17

ROSA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.462.076/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JOOHAN LEE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL JOOHAN LEE
CPF: ***.476.438-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JJ GELATOS LTDA 48.682.831/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
ROSA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 31.462.076/0001-62Ativa	Sócio	10/09/2018	Ver empresa
MADA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 31.396.077/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
DANI BIJUX ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 31.387.216/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
GELATERIA JJLEE LTDA 28.529.585/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2017	Ver empresa
M DESIGN BIJUTERIAS E ADMINISTRACAO LTDA 11.070.615/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2016	Ver empresa
BBS - CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 11.643.022/0001-96Baixada	Sócio	11/02/2011	Ver empresa

Razão social

JJ GELATOS LTDA

48.682.831/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

ROSA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.462.076/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

MADA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.396.077/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

DANI BIJUX ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.387.216/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

GELATERIA JJLEE LTDA

28.529.585/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

M DESIGN BIJUTERIAS E ADMINISTRACAO LTDA

11.070.615/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

BBS - CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

11.643.022/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.