Pessoa
DANIEL JESUS ZILLO
Empresas vinculadas
ZILLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
P.Z.M. COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL JESUS ZILLO
Informações básicas
- Nome
- DANIEL JESUS ZILLO
- CPF
- ***.027.318-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZILLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 49.857.717/0001-43Ativa | Sócio | 13/08/2013 | Ver empresa |
P.Z.M. COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA 02.217.473/0001-70Baixada | Sócio | 17/05/2011 | Ver empresa |
JOAO LUIZ FALEIROS LIMA E OUTRO 08.536.267/0001-00Ativa | Qualificação 59 | 05/04/2006 | Ver empresa |
DZC.CARD COMERCIO, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03.630.758/0001-00Baixada | Sócio | 01/02/2000 | Ver empresa |
BRASIL 2000 - ANALISE DE MERCADO E PROJETOS SC LTDA 03.619.014/0001-86Baixada | Sócio | 31/01/2000 | Ver empresa |
POSTO SAO JOSE DE LENCOIS PAULISTA LTDA. 02.360.999/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/1998 | Ver empresa |
AGROPECUARIA FAZENDA VILHENA LTDA 69.236.107/0001-30Baixada | Administrador | 24/12/1993 | Ver empresa |
POSTO SANTA REGINA LTDA 65.741.845/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 25/03/1991 | Ver empresa |
LENCOIS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 65.558.850/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 25/02/1991 | Ver empresa |
INDUSTRIAS ZILLO LTDA 51.422.939/0001-85Ativa | Sócio | 11/01/1990 | Ver empresa |
COMERCIAL SANTA REGINA LTDA 44.916.179/0001-05Baixada | Sócio | 25/09/1980 | Ver empresa |
Razão social
ZILLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
49.857.717/0001-43
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/08/2013
Razão social
P.Z.M. COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA
02.217.473/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2011
Razão social
JOAO LUIZ FALEIROS LIMA E OUTRO
08.536.267/0001-00
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
05/04/2006
Razão social
DZC.CARD COMERCIO, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
03.630.758/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/02/2000
Razão social
BRASIL 2000 - ANALISE DE MERCADO E PROJETOS SC LTDA
03.619.014/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/01/2000
Razão social
POSTO SAO JOSE DE LENCOIS PAULISTA LTDA.
02.360.999/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/1998
Razão social
AGROPECUARIA FAZENDA VILHENA LTDA
69.236.107/0001-30
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/12/1993
Razão social
POSTO SANTA REGINA LTDA
65.741.845/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/1991
Razão social
LENCOIS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
65.558.850/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/1991
Razão social
INDUSTRIAS ZILLO LTDA
51.422.939/0001-85
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/01/1990
Razão social
COMERCIAL SANTA REGINA LTDA
44.916.179/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/09/1980
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.