Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL JACINTHO AUGUSTO

***.993.698-**

Empresas vinculadas

METS COMERCIO ELETRONICO LTDA

58.301.330/0001-05

DJA GROUP LTDA

37.477.532/0001-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL JACINTHO AUGUSTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL JACINTHO AUGUSTO
CPF: ***.993.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METS COMERCIO ELETRONICO LTDA 58.301.330/0001-05Ativa	Sócio	27/03/2025	Ver empresa
DJA GROUP LTDA 37.477.532/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2022	Ver empresa
AURUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. 31.134.316/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2018	Ver empresa
SEMPPER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 02.029.951/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
DANCLERS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 07.767.865/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2005	Ver empresa

Razão social

METS COMERCIO ELETRONICO LTDA

58.301.330/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

DJA GROUP LTDA

37.477.532/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

AURUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.

31.134.316/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

SEMPPER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

02.029.951/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

DANCLERS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.767.865/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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