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Pessoa

DANIEL ISIDRO MARTINEZ SANTIAGO

***.979.952-**

Empresas vinculadas

GVC - OI2LABS INOVA SIMPLES (I.S.)

52.517.321/0001-61

DEEP TECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

52.070.761/0001-13
+ 54 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ISIDRO MARTINEZ SANTIAGO

56 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ISIDRO MARTINEZ SANTIAGO
CPF
***.979.952-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (56)

Razão social

GVC - OI2LABS INOVA SIMPLES (I.S.)

52.517.321/0001-61

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/10/2023

Ver empresa

Razão social

DEEP TECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

52.070.761/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

TEA-22 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.280.445/0001-36

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

T4IR - AMZ INOVA SIMPLES (I.S.)

47.277.598/0001-24

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEA-12 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.264.947/0001-73

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/07/2022

Ver empresa

Razão social

PSA-AMZ INOVA SIMPLES (I.S.)

47.264.862/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/07/2022

Ver empresa

Razão social

CIEBT INOVA SIMPLES (I.S.)

47.247.750/0001-26

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-51 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.229.805/0001-75

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-41 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.229.305/0001-33

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-61 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.230.074/0001-88

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-32 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.196.989/0001-14

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

SCM-4IR INOVA SIMPLES (I.S.)

47.196.667/0001-75

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-22 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.180.083/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-21 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.179.949/0001-64

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-11 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.151.476/0001-97

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSA-12 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.151.961/0001-60

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

CSAPAR INOVA SIMPLES (I.S.)

47.126.392/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

EMA-61 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.021.685/0001-16

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

EMA-51 INOVA SIMPLES (I.S.)

47.020.825/0001-31

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

LILOLE - KIC INOVA SIMPLES (I.S.)

46.958.319/0001-25

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

EMA 31 INOVA SIMPLES (I.S.)

46.957.887/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

EMA 21 INOVA SIMPLES (I.S.)

46.949.981/0001-19

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

DETECORP INOVA SIMPLES (I.S.)

46.949.405/0001-71

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

EMAPAR INOVA SIMPLES (I.S.)

46.811.621/0001-56

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/06/2022

Ver empresa

Razão social

BOSS - AMZ INOVA SIMPLES (I.S.)

46.811.342/0001-92

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/06/2022

Ver empresa

Razão social

IESG - AMZ INOVA SIMPLES (I.S.)

46.721.249/0001-97

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

GVC - OI2 - ICT INOVA SIMPLES (I.S.)

46.645.021/0001-65

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

CSA - VB INOVA SIMPLES (I.S.)

46.642.174/0001-59

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

BOSS-GVC INOVA SIMPLES (I.S.)

46.048.627/0001-13

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/04/2022

Ver empresa

Razão social

CGVPAR INOVA SIMPLES (I.S.)

45.571.057/0001-89

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

SOFTLANDING INOVA SIMPLES (I.S.)

45.528.931/0001-03

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-61 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.528.807/0001-30

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-52 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.513.404/0001-17

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-51 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.512.778/0001-18

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-43 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.496.335/0001-80

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-42 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.496.175/0001-70

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-41 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.492.835/0001-44

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-33 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.482.995/0001-02

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-32 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.481.847/0001-73

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-31 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.481.287/0001-57

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/03/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-23 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.476.508/0001-07

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-22 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.476.385/0001-04

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-21 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.475.556/0001-72

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-13 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.470.057/0001-92

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-12 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.429.148/0001-84

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDE-11 INOVA SIMPLES (I.S.)

45.423.588/0001-24

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDEPAR INOVA SIMPLES (I.S.)

45.398.093/0001-92

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

ICT INOVA SIMPLES (I.S.)

45.369.909/0001-50

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/02/2022

Ver empresa

Razão social

CVC INOVA SIMPLES (I.S.)

45.369.599/0001-73

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/02/2022

Ver empresa

Razão social

CVB INOVA SIMPLES (I.S.)

45.330.496/0001-08

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

BAYONA INOVA SIMPLES (I.S.)

45.307.191/0001-77

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE FINANCAS PUBLICAS

07.374.300/0001-80

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CARIBE PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

07.221.809/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2004

Ver empresa

Razão social

CIQTI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

02.337.520/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2000

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS CENTRO DE NEGOCIOS LTDA

84.526.508/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1999

Ver empresa

Razão social

CARIBEX EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA.

03.148.126/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.